ट्रेडिंग घोटाले

ट्रेडिंग घोटाले ऑनलाइन व्याप्त हैं और हर दिन पहले से न सोचा निवेशकों को पकड़ते हैं। जो व्यापारी पर्याप्त उपाय नहीं करते हैं वे धोखेबाज दलालों और अन्य बेईमान प्लेटफार्मों या आपराधिक व्यक्तियों के शिकार हो सकते हैं। हालांकि, सावधान और समझदार व्यापारियों को पैसा व्यापार करते समय खुद को बचाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।

यह मार्गदर्शिका व्यापारियों को सुरक्षित रहने में मदद करेगी, यह समझाकर कि आम ट्रेडिंग घोटाले कैसे काम करते हैं, स्कैमर को कैसे पहचाना जाए, और ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया में किसी घोटाले के शिकार होने पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसका विवरण देकर। हमने नीचे 2023 में सबसे भरोसेमंद ब्रोकर्स को भी स्थान दिया है।

ट्रेडिंग घोटालों की व्याख्या

एक ट्रेडिंग घोटाला कपटपूर्ण गतिविधि को संदर्भित करता है जो वित्तीय बाजारों में होता है और व्यापारियों को लक्षित करता है। व्यापार घोटालों को ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा सकता है, बिना सोचे-समझे व्यापारियों को त्वरित और आसान नकदी के वादे के साथ लुभाया जा सकता है, या वे विशेष रूप से फ़िशिंग या अन्य प्रकार की योजनाओं के माध्यम से व्यक्तियों को लक्षित कर सकते हैं।

कुछ मामलों में, पंजीकृत ट्रेडिंग ब्रोकर और अन्य कंपनियाँ ऐसी अनैतिक गतिविधियों से लाभ प्राप्त करना चाहती हैं जो घोटालों के बराबर होती हैं। दूसरों में, अपराधी नकदी चुराने के लिए वैध ऑनलाइन ब्रोकर या ट्रेडिंग प्रदाता होने का ढोंग करते हैं। क्वांटम एआई घोटाला , उदाहरण के लिए, जोखिम भरे क्रिप्टो बॉट्स को बढ़ावा देने के लिए एलोन मस्क के नकली वीडियो का इस्तेमाल किया।

ट्रेडिंग घोटाले कुछ ऐसे बाजारों में विशेष रूप से प्रचलित हैं, जहां कम विनियामक निरीक्षण होता है या शुरुआती व्यापारियों को आकर्षित करता है।

इस प्रकार, व्यापारियों को बाइनरी विकल्प व्यापार करते समय विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें नियामकों ने बहुत सारी धोखाधड़ी गतिविधि की सूचना दी है, साथ ही साथ क्रिप्टोकरेंसी , जो अभी भी काफी हद तक अनियमित हैं . विदेशी मुद्रा बाजार केंद्रीकृत निरीक्षण की कमी, उच्च उत्तोलन की पेशकश, और बड़ी संख्या में शुरुआती व्यापारियों को आकर्षित करने के कारण भी जोखिम भरा हो सकता है।

ट्रेडिंग घोटाले कैसे काम करते हैं

स्कैमर्स व्यापारियों को उनके फंड से ठगने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन कई सबसे आम प्रणालियों में भोले-भाले या अनजान व्यापारियों को अपनी योजनाओं में निवेश करने या व्यक्तिगत जानकारी सौंपने के लिए गुमराह करना शामिल है।

2023 में नवीनतम ट्रेडिंग घोटालों से बचने में आपकी मदद करने के लिए, यहां सबसे आम अंडरहैंड रणनीति और कपटपूर्ण योजनाएं हैं:

बकेट शॉप ब्रोकर्स

एक “बकेट शॉप” ब्रोकरेज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो संलग्न हैं धोखाधड़ी या अन्यथा बेईमान प्रथाओं में। परंपरागत रूप से, बाल्टी की दुकानें दलाल थीं जो ग्राहकों को उच्च उत्तोलन के साथ वित्तीय बाजारों पर जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहित करती थीं, लेकिन आजकल इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर दलालों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो ग्राहकों के लेनदेन से बेईमानी से लाभ कमाते हैं।

बकेट शॉप बाजार मूल्य की तुलना में किसी संपत्ति के लिए बहुत अधिक कीमत वसूल कर ऐसा कर सकती है। कई ब्रोकर प्राइस स्प्रेड से लाभ कमाते हैं, लेकिन बकेट शॉप का स्प्रेड इतना बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है कि वह धोखाधड़ी की कगार पर पहुंच जाता है।

व्यापारी ब्रोकरों के नियमों और शर्तों और समीक्षाओं की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका मूल्य निर्धारण कार्यक्रम पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी है।

निकासी घोटाले

एक व्यापारी एक ट्रेडिंग ब्रोकरेज खाते में बड़ी मात्रा में नकदी जमा कर सकता है और अपनी प्रारंभिक पूंजी पर बहुत अधिक लाभ कमा सकता है, इससे पहले कि उन्हें पता चलता है कि जिस ब्रोकर के साथ उन्होंने साइन अप किया है, वह उन्हें अपना पैसा निकालने से रोक रहा है। कमाई।

ऑनलाइन ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक घोटालों में से एक निकासी घोटाला है। इस कपटपूर्ण गतिविधि में ऑनलाइन ब्रोकर शामिल होते हैं जो व्यापारियों की जमा राशि लेते हैं और उन्हें अपने खाते से धन निकालने से रोकते हैं।

साइन अप करने से पहले व्यापारियों के लिए सावधानीपूर्वक ब्रोकरों पर शोध करना महत्वपूर्ण है। यदि बड़ी राशि का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो सुविधाजनक और परेशानी मुक्त निकासी सुनिश्चित करने के लिए पहले छोटी राशि के साथ पानी का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।

सिग्नल सेलर्स

सिग्नल सेलर्स सबसे खराब ट्रेडिंग घोटालों में से एक होने के लिए कुख्यात हैं। ये व्यवसाय व्यापारियों को जानकारी बेचते हैं, अक्सर नौसिखियों को, जिससे उन्हें अधिक सफल व्यापार करने में मदद मिलती है। जानकारी ट्रेड करने के लिए सही समय पर सुझावों से लेकर होती है, और आमतौर पर निवेशक से सेवा के लिए शुल्क लिया जाता है।

हालांकि, कुछ सिग्नल प्रोग्राम स्कैमर्स द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो बिना कोई मूल्यवान जानकारी प्रदान किए लोगों से पैसे वसूलते हैं। एक अन्य आम घोटाले में एक मुफ्त सिग्नलिंग सेवा शामिल है जिसके लिए उपयोगकर्ताओं को एक विशेष ब्रोकर के साथ साइन अप करने की आवश्यकता होती है, जो व्यापारियों को प्रतिकूल शर्तों की पेशकश कर सकता है।

यदि आप संकेतों का उपयोग करके व्यापार करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप अनुशंसित सिग्नल प्रदाताओं के साथ साइन अप करें।

सॉफ्टवेयर घोटाले और ट्रेडिंग रोबोट योजनाएं

व्यापार में सबसे बड़े खतरों में से एक रोबोट स्कैमर्स हैं जो निवेशकों को सॉफ़्टवेयर खरीदने में धोखा देते हैं जो उन्हें लाभदायक व्यापार करने में मदद करने के लिए माना जाता है। व्यापारियों को किसी भी ट्रेडिंग रोबोट या सॉफ्टवेयर में निवेश करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और गहन शोध करना चाहिए।

वे नए व्यापारियों को लक्षित करते हैं, उन्हें व्यापार के बारे में गहन ज्ञान की आवश्यकता के बिना भारी रिटर्न का वादा करते हैं।

अन्य व्यापारिक घोटालों की तरह, स्कैमर यह दावा करेगा कि रोबोट लगभग हर व्यापार जीत सकता है और बड़ी मात्रा में धन कमा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी रोबोट इसकी गारंटी नहीं दे सकता है।

यदि आप ऑटोट्रैडर सेवाओं के लिए भुगतान करने जा रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि यह एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित स्रोत से हो।

मूल्य और अनुबंध हेरफेर

कुछ मामलों में, घोटाले के दलाल अपनी सेवा की शर्तों में ध्यान देंगे कि वे अपने स्वयं के बाजार मूल्य निर्धारित करते हैं।

दूसरों में, धोखाधड़ी करने वाले दलाल कीमतों और अनुबंधों दोनों में गुप्त रूप से हेरफेर करते पाए गए हैं।

यह विशेष रूप से द्विआधारी विकल्प व्यापारियों के लिए खतरनाक है, क्योंकि वे सभी या कुछ भी दांव पर भरोसा करते हैं, अक्सर अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों पर।

यदि कोई ब्रोकर दांव में विपरीत स्थिति लेता है, और संपत्ति की कीमत या अनुबंध की लंबाई में हेरफेर करने में सक्षम है, तो यह सुनिश्चित कर सकता है कि यह व्यापारी से लाभ कमाता है।

पहचान की चोरी

जब आप किसी ब्रोकर के साथ साइन अप करते हैं, तो इससे पहले कि आप अपने खाते को सत्यापित कर सकें और व्यापार शुरू कर सकें, आपको आमतौर पर विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

यह प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्मों के लिए एक मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन गलत हाथों में, इस जानकारी का उपयोग पहचान की चोरी या अन्य बेईमान उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

इस खतरे से बचने के लिए, शीर्ष स्तरीय वित्तीय एजेंसी द्वारा देखे जाने वाले विनियमित ब्रोकरों के साथ साइन अप करें।

खाता प्रबंधक और मंथन

कुछ ब्रोकर और अन्य वित्तीय फर्म व्यापारियों को एक खाता प्रबंधक की सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उन्हें अनुभवी व्यापारियों के रूप में विपणन करते हैं जो खुदरा निवेशकों को शुल्क के बदले अपने अनुभव का लाभ दे सकते हैं।

कुछ मामलों में, यह काम कर सकता है, लेकिन कई बार अपना खाता किसी और के हाथों में देना उचित नहीं होता है।

यहां तक ​​कि एक ईमानदार खाता प्रबंधक भी गारंटी नहीं दे सकता है कि वे ग्राहक के लिए लाभ कमाएंगे, और ध्यान रखें कि यह संभव है कि आपका खाता उन कई खातों में से एक है जो उन्हें सौंपा जाएगा।

इसके अलावा, यदि खाता प्रबंधक सीधे किसी ब्रोकर द्वारा नियुक्त किया जाता है जो आपके ट्रेडों से कमीशन बनाता है, तो वे मंथन में संलग्न हो सकते हैं – कमीशन शुल्क बढ़ाने के लिए अत्यधिक संख्या में ट्रेड करने का अभ्यास।

पिरामिड योजनाएं

ट्रेडिंग पिरामिड योजनाएं व्यापारियों को सदस्यता शुल्क का भुगतान करते हुए कमाई कार्यक्रम के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं। जैसे ही आप योजना के लिए रेफरल लाते हैं, आप पिरामिड को ऊपर ले जाते हैं और अधिक कमाते हैं .

यह व्यापारियों को बेहतर लाभ के अवसरों के वादे के साथ लाता है, जब वास्तव में, योजना शुरू करने वाले लोग अपनी सारी कमाई अपने लिए ले लेते हैं। हम कभी भी किसी ट्रेडिंग पिरामिड योजना में भाग लेने की अनुशंसा नहीं करते हैं।

फ़िशिंग घोटाले

फ़िशिंग ट्रेडिंग घोटाले कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं और खुदरा निवेश भी इससे अलग नहीं है। ये ट्रेडिंग घोटाले अपराधियों द्वारा चलाए जाते हैं, जो किसी परिचित, कंपनी, सरकारी अधिकारी या अन्य के रूप में धोखे से ईमेल भेजते हैं। पैसे सीधे ठगने का आदेश देना या अन्यथा संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने का प्रयास करना।

खुदरा व्यापार क्षेत्र में एक विशिष्ट फ़िशिंग घोटाले में एक धोखाधड़ी वाला ईमेल शामिल हो सकता है जो उपयोगकर्ता को सूचित करता है कि उनका पासवर्ड प्राप्त करने के लिए उनका ट्रेडिंग खाता हैक कर लिया गया है।

स्कैमर्स व्यापारियों को धोखाधड़ी वाले खाते में धन जमा करने के लिए राजी करके या ब्रोकरेज फर्म के कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत करके और निकासी की प्रक्रिया के लिए व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध करके उन्हें धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं।

खुद को फ़िशिंग ट्रेडिंग घोटालों से बचाने के लिए, व्यापारियों को अपने ब्रोकर के साथ पिछले संचार की समीक्षा करनी चाहिए और केवल सुरक्षित चैनलों के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करनी चाहिए। याद रखें कि वैध बैंक और ब्रोकर कभी भी ईमेल या फोन के जरिए संवेदनशील जानकारी नहीं मांगेंगे।

उच्च-उपज निवेश योजनाएं

उच्च-उपज वाली निवेश योजनाएं एक छोटे से निवेश के लिए उच्च रिटर्न का वादा करती हैं, लेकिन निवेश किए गए पैसे का भुगतान पहले के निवेशकों को “वापसी” के रूप में किया जाता है। योजना को जारी रखने के लिए पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों को लाना होगा। एक बार जब कोई नया निवेशक नहीं होगा, तो योजना बिखर जाएगी, और सबसे हाल के निवेशकों के पास कुछ नहीं बचेगा और घोटालेबाजों के पास उनका पैसा बचेगा।

PAMM घोटाले

PAMM प्रतिशत आवंटन प्रबंधन मॉड्यूल के लिए खड़ा है, जो व्यापारियों के लिए प्रबंधित फंड में भाग लेने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हालांकि, स्कैमर्स अक्सर PAMM खातों का उपयोग धन के साथ गायब होकर निवेशकों से पैसे चुराने के लिए करते हैं।

PAMM खाते में भाग लेना ठीक है, लेकिन एक प्रतिष्ठित स्रोत से योग्य फंड मैनेजर चुनना सुनिश्चित करें।

सोशल मीडिया ट्रेडिंग घोटाले

स्कैमर्स व्यापारियों से सीधे संपर्क करने या उनकी नकली कंपनियों का विज्ञापन करने के लिए सोशल मीडिया साइटों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं।

2023 में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले सबसे अधिक घोटालों में शामिल हैं:

बिटकॉइन, इंस्टाग्राम पर विदेशी मुद्रा और बाइनरी विकल्प व्यापारी घोटाले

व्हाट्सएप, रेडिट, लिंक्डइन और टेलीग्राम पर विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाले

फेसबुक पर बिटकॉइन, विदेशी मुद्रा और द्विआधारी विकल्प ट्रेडिंग घोटाले

टिंडर ट्रेडिंग घोटाले

ध्यान दें, ऑटो ट्रेडर सोशल मीडिया घोटाले अक्सर पेपैल के साथ भुगतान के लिए कहते हैं।

स्कैम ब्रोकर्स

हमारे विशेषज्ञों ने बचने के लिए कुछ प्रमुख व्यापारिक घोटालों और अविश्वसनीय प्रदाताओं की एक ब्लैकलिस्ट संकलित की है:

• क्वांटम एआई ट्रेडिंग घोटाला

365BinaryConsultantScam

SignalsBinary.com

ActionBinary.com

लीगल इनसाइडर बॉट

Safe24option

BinaryOptionsMillionaire.com

व्यापार घोटालों से कैसे बचें

सुनिश्चित करें कि ब्रोकर है विनियमित

वित्तीय आचार प्राधिकरण सबसे विश्वसनीय वित्तीय नियामक है, यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके फंड अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं यदि आपके चुने हुए ब्रोकर के पास उनके पास लाइसेंस है। एफसीए निरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले ब्रोकरों को ईमानदारी और पारदर्शिता दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए और वे भी शामिल हैं वित्तीय लोकपाल सेवा और वित्तीय सेवा मुआवजा योजना द्वारा। इसका मतलब है कि यदि दिवालिएपन के दौरान आपकी धनराशि गायब हो जाती है, उदाहरण के लिए, आपको नुकसान के लिए वित्तीय रूप से मुआवजा दिया जाएगा।

हालांकि, धोखेबाज़ ब्रोकर यह झूठा दावा कर सकते हैं कि वे एफसीए-विनियमित हैं ताकि व्यापारियों को उन पर भरोसा हो।

आप केवल यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप जिस ब्रोकर के साथ व्यापार करने पर विचार कर रहे हैं वह वास्तव में एफसीए रजिस्टर की जांच करके एफसीए-विनियमित है, इसलिए उन ब्रोकरों के साथ व्यापार करने से बचें जो वहां सूचीबद्ध नहीं हैं।

आप एफसीए चेतावनी सूची भी देख सकते हैं जो विभिन्न फर्मों से जुड़े जोखिमों को दर्शाती है।

अन्य शीर्ष रेटेड नियामक जो व्यापारिक दलालों की गतिविधियों की देखरेख करते हैं, उनमें शामिल हैं

साइप्रस प्रतिभूति और विनिमय आयोग (CySEC) , ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग (ASIC) , और यू.एस. कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ।

झूठे विज्ञापन से सावधान रहें

जब आप जानते हैं कि क्या देखना है तो इंटरनेट ट्रेडिंग घोटालों का पता लगाना आसान हो जाता है। जिस तरह से एक ब्रोकर अपनी सेवा का विज्ञापन कर रहा है, वह इस बात का एक अच्छा संकेत हो सकता है कि वे वैध हैं या नहीं। भारी भुगतान या 95% जीत दर का वादा करने वाले विज्ञापन बिल्कुल अवास्तविक हैं, और आम तौर पर उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए।

आपसे सीधे संपर्क करने वाले ब्रोकरों से भी बचना चाहिए – भरोसेमंद ब्रोकर संभावित ग्राहकों को कोल्ड कॉल नहीं करते हैं, अगर आपको ऐसा कॉल आता है तो आपको तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए। पुरानी कहावत आज भी उतनी ही सच है – अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, तो शायद यह है।

अपना शोध करें

ब्रोकर जो कहता है उसे अंकित मूल्य पर न लें, और इसके बजाय अपने खुद के पैसे का निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए अपना स्वयं का शोध करें कि सब कुछ बोर्ड से ऊपर है।

जब

विदेशी मुद्रा जैसे लोकप्रिय व्यापारिक बाजार शुरू हो रहे थे और खुदरा व्यापारियों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हो रहे थे, यह पता लगाना मुश्किल था कि कोई दलाल वैध था या नहीं, लेकिन अब मदद के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है आप बताएं कि आपको ब्रोकर के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं।

हमारे जैसी वेबसाइटें भी हैं, जिनके विशेषज्ञ फर्मों का परीक्षण करते हैं और व्यापारियों को पृष्ठभूमि की खुदाई से बचाने के लिए सबसे अधिक

भरोसेमंद ब्रोकर की सलाह देते हैं।

सीखें कि कैसे व्यापार करें

ट्रेडिंग घोटाले का हिस्सा बनने से बचने के लिए आप जो सबसे अच्छी चीजें कर सकते हैं, वह यह है कि समय निकालकर रणनीतिक रूप से और शिक्षित तरीके से व्यापार करना सीखें।

जब आपके पास

रणनीति है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग से लाभ कमाने के लिए अपने दम पर काम करने जा रही है, तो आपको स्कैमर्स से झूठे दावों और वादों को खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, और इसके बजाय आप एक विनियमित पा सकते हैं ब्रोकर जिसकी अच्छी तरह से समीक्षा की जाती है और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा भरोसा किया जाता है।

अगर आपको घोटाला किया गया है तो क्या करें

आप सीधे अपने स्थानीय नियामक को व्यापार घोटालों की रिपोर्ट कर सकते हैं। वे आपको आगे बढ़ने के तरीके पर मार्गदर्शन देने में सक्षम होंगे। आप किसी व्यापार या निवेश अवसर की भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि आप संदेह एक घोटाला हो सकता है, जैसे कि अगर किसी ब्रोकर ने आपसे संपर्क किया है जो आपको उनके साथ पैसा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके साथ पहले ही धोखाधड़ी की जा चुकी है, तो यह आपको भविष्य में होने वाले घोटालों का निशाना बनाता है। वही धोखेबाज़ आपसे अलग भेष में फिर से संपर्क करने का प्रयास कर सकता है, या वे अन्य स्कैमर को आपका विवरण बेच सकते हैं।

उसी घोटाले को अन्य व्यापारियों को प्रभावित करने से रोकने के लिए, आप अपनी कहानी मंचों पर भी साझा कर सकते हैं ताकि व्यापारियों को पता चले कि निवेश के किस अवसर से बचना है।

ट्रेडिंग घोटालों से बचने पर अंतिम शब्द

खुदरा व्यापार तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, और जबकि यह आय का एक बड़ा स्रोत हो सकता है, यह जोखिम के साथ आता है।

किसी भी प्रकार के व्यापार के साथ, पहले से ही एक जोखिम है कि आप निवेश खोने के माध्यम से पैसा खो देंगे, इसलिए आपको ट्रेडिंग घोटालों के माध्यम से पैसे खोने के जोखिम को नकारने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए।

किसी भी प्रकार के व्यापारिक खाते में पैसा लगाने से पहले, अपना शोध करें और कभी भी ऐसी कंपनी के साथ व्यापार न करें जो अपनी वैधता साबित करने में विफल हो।

सुरक्षित रूप से निवेश करने के लिए विदेशी मुद्रा, स्टॉक और क्रिप्टो ट्रेडिंग घोटालों से बचने के तरीके पर इस गाइड का उपयोग करें।

और एक वैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ साइन अप करने के लिए

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न